Pertama, kita perlu meninjau 10 tanda peringatan penting Top. Di sini mereka:
Sepuluh Tanda Peringatan
1. Anda tidak pernah mendapatkan apa pun secara gratis (berhati-hatilah terhadap proposal yang datang dari server yang tidak spesifik, mis. Yahoo.com atau gmail.com).
2. Jangan pernah membiarkan mitra bisnis Anda memilih bank tempat Anda akan melakukan bisnis.
3. Tidak pernah percaya bahwa bank yang memiliki reputasi baik adalah bank yang memiliki reputasi baik.
4.Tidak pernah membayar uang muka.
5. Jangan pernah mengirim uang melalui MoneyGram atau sistem transfer uang elektronik lainnya untuk membayar jutaan yang Anda harapkan akan terima.
Jangan Tonton Video Ini Jika Anda TAKUT KEBENARAN...
6.Tidak pernah percaya bahwa mitra bisnis Anda telah menyiapkan uang untuk mengamankan transaksi ini sebelum melibatkan Anda.
7.Tidak pernah menerima dokumen apa pun sebagai :dokumen resmi:.
8.Tidak pernah setuju untuk membayar biaya hukum apa pun kepada pengacara, apa pun alasannya.
9.Tidak pernah percaya bahwa orang di ujung telepon adalah yang ia klaim.
10. Jangan pernah meneruskan informasi pribadi kepada siapa pun.
PERINGATAN # 4: TIDAK PERNAH MENYEDIAKAN UANG UP-DEPAN, TERUTAMA BIAYA AKTIVASI DARI SORT APA PUN.
Di sinilah scammers mendapatkan uang mereka, jika mereka bisa. Biaya aktivasi adalah jumlah uang yang diperlukan untuk membuka rekening bank sebelum sejumlah uang lainnya disetorkan. Biaya aktivasi bervariasi dari scam ke scam.
Biasanya, jika rekening dibuka di bank, setoran ke rekening itu, besar atau kecil adalah setoran awal. Tidak ada ';biaya aktivasi'; yang diperlukan sebelum Anda melakukan setoran awal Anda, tetapi scammer memang memerlukan biaya itu. Beberapa hanya akan membebankan biaya $ 1.500, sementara yang lain akan mencapai $ 24.000 tergantung pada jenis akun yang Anda inginkan. Anda dapat menyarankan, secara logis, bahwa ';mitra bisnis'; Anda mengambil biaya aktivasi dari jutaan yang akan ia berikan kepada Anda. Itu jelas tidak boleh. Jika Anda tidak dapat membayar biaya aktivasi, scammers menjatuhkan Anda seperti kentang panas.
Jika Anda membayar jumlah yang diperlukan, scammers berterima kasih, mengirimi Anda pemberitahuan transfer dana ke bank yang Anda pilih dan Anda tidak akan pernah mendengar darinya lagi. Uang tidak pernah tiba di akun yang Anda pilih. Anda kehilangan semua uang yang Anda bayarkan kepada mereka dan upah Anda sama sekali tidak ada. Ini adalah situasi tidak menang. Ini semua dimungkinkan karena scammers memilih bank terkenal dan mengoperasikan sub-set bank yang sama. Otoritas bank nyata entah tidak tahu, atau tidak peduli, sehingga akan muncul.
Sekarang, mari kembali ke James dan PW dan negosiasi mereka. Pemberitahuan, dokumen ';legal';, dan informasi transfer terbalik di Atlantik, sementara akun di Clydesdale Bank, Guernsey didirikan untuk kami. Saya agak curiga ketika kami diberitahu bahwa setoran awal sebesar £ 2.500 Poundsterling Britania Raya diperlukan untuk mengaktifkan akun, (pada saat itu kami tidak tahu tentang biaya aktivasi). Saya juga bingung mengapa jumlah ini dikirim melalui Moneygram ke kontak di Kantor Pusat Bank di London. Mengapa tidak transfer bank ke bank? Namun, terbuai oleh kemungkinan rejeki nomplok sebesar US $ 49.000.000,00 mendatangi saya, saya setuju bahwa James harus mengirim uang dan bagian dari transaksi ini berjalan cukup sukses.
PERINGATAN # 5: JANGAN PERNAH MENGIRIM UANG MELALUI MONEYGRAM ATAU SISTEM TRANSFER UANG ELEKTRONIK LAINNYA UNTUK MEMBAYAR UNTUK JUTAAN YANG ANDA HARUS MENERIMA.
Tidak ada masalah bagi kami mentransfer uang melalui Moneygram ke Clydesdale dan semuanya berjalan sesuai rencana dalam transaksi dengan PW. Namun, dalam dua transaksi berikutnya James kehilangan sejumlah besar uang karena ia mengirim biaya di muka melalui organisasi pengiriman uang. Organisasi-organisasi ini hanya menerima pembayaran tunai, dan mengirim uang ke kantor mereka di kota yang ditunjuk di mana saja di dunia. Terserah pengirim untuk memberikan kepada penerima kode untuk mengumpulkan uang tunai pada saat kedatangan. Yang harus dilakukan scammer adalah mengambil nomor klaim, yang telah kami berikan dengan baik melalui email atau faks, menunjukkannya di kantor dan berjalan pergi dengan uang.
Dalam cerita PW saat ini, uang dikirim, diterima, dan disimpan. Dalam dua mimpi buruk berikutnya, uang itu ';dicuri'; menurut ';mitra bisnis'; senior James. Kami tahu betul bahwa uang itu tidak dicuri tetapi dikantongi oleh si penipu dan kami sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa.
';Mitra bisnis'; tidak pernah memiliki rekening bank (karena dia tidak punya uang) untuk memungkinkan transfer uang ke bank. Itu sebabnya kami harus menggunakan Moneygram. Betapa bodohnya kita!
Kembali ke kisah kami tentang bank Clydesdale dan PW; Tidak pernah terpikir oleh saya untuk bertanya mengapa akun tidak dapat dibuka dengan setoran awal sebesar $ 123 juta yang berasal dari PW! Lagi pula, saya telah melakukan uji tuntas dan baru saja menerima bahwa biaya aktivasi adalah bagian dari operasi bank lepas pantai.
Setara dengan £ 2.500 British Pounds pada waktu itu adalah sekitar US $ 5.000, dan biaya untuk Moneygram ditambahkan. Entah bagaimana, kami mengumpulkan jumlah ini bersama-sama dan mengirimkannya ke bank. Hari berikutnya, kami mengakses akun kami, dan tentu saja ada kredit sebesar £ 2.500 British Pound terdaftar di akun. Yang mustahil sekarang benar-benar tampak mungkin!
Lihat apa yang terjadi pada James di posting artikel selanjutnya.